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卷走10亿拥23套房 涉嫌非法集资洗钱怎么量刑?-ag登录入口

更新时间:2021-10-03
本文摘要:简介:【卷走10亿挟23套房】近日,江苏拱墅公安通报一起非法集资洗黑钱案。

简介:【卷走10亿挟23套房】近日,江苏拱墅公安通报一起非法集资洗黑钱案。49岁“金融才女”朱丽丽被抓捕,该女子被抓前卷款10亿跑路,名下房产多达23套。目前,帮助其跑路的李某征等人也被抓捕。那么,如何辨识非法集资洗黑钱?因涉嫌非法集资洗黑钱怎么量刑?下面跟大律师网小编一起去想到吧。

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【卷走10亿挟23套房】11月20上午,浙江杭州拱墅公安分局开会新闻通报会,通报了一起洗黑钱案的前前后后。此案是杭州市侦破的首例非法集资洗黑钱案,据报,腾信堂总裁朱丽丽,头顶“金融才女”光环,却卷款10亿跑路,名下23套房产,扣留涉嫌资金还有2900多万元。而为了寻找她的行踪,官方赏金10万,最后再一将穿著睡衣的她押送回国。

随后人们才找到,这位“金融才女”,实质上只有高中学历。今年49岁的朱丽丽,16岁开始打零工,23岁开始创业,从服装店到股市金融,一路被称作传奇。实质上,朱丽丽只有高中学历,凭着较好的相貌,能说会道,混合得风生水起。

2000年,在股市混迹多年的她,开始认识期货产品。2005年,又认识黄金,并随朋友到了香港。2006年,她转入金融公司,开始做到黄金在线交易。

2010年,她创立了杭州腾信堂投资管理有限公司,以保本付息、炒外汇等形式向群众非法吸取资金。凭着姣好的容貌和过人的口才,对计算机一窍不通的朱丽丽,在互联网金融行业混合得风生水起,腾信堂也凭借一系列荣誉而渐渐取得了投资人的信任。

2018年,腾信堂经常出现兑付危机,继而爆雷,拱墅公安立案侦查,并经拱墅区人民检察院审查查明,在予以金融等监管部门批准后的情况下,腾信堂公司自2013年11月开始,以年化收益率11%-20%为诱饵,使用招募的业务员“线下”拉客户投资外汇财经的方式向社会不特定对象公开发表集资,非法集资款总额约14.49亿余元,牵涉到投资人约1899人。今年1月初,拱墅警方找到朱丽丽踪迹,1月7日,在泰国曼谷一处繁盛地段的住宅公寓内,朱丽丽抓获。

朱丽丽在杭州时,饮食起居有助理和厨师,外出带上保镖,常常跪价值300多万的乔治·巴顿越野车和100多万的飞驰轿车。在泰国曼谷的这半年多时间,朱丽丽出售了10多部手机,于隔年一段时间就换回一部,以免被查出。

她完全足不出户,也不化妆,会说道英语,在泰国也没任何朋友,连日常生活的交流都有艰难,比起以前的生活却是潦倒了 据报,帮助她出逃的李某征等人,因的组织他人偷走越国(边)境案同时被公安部门。拱墅警方说道:“我们找到李某征在案发前后曾经获取适当银行卡账户,帮助朱丽丽将巨额非法集资款骑侍郎存于多个银行账户,以及在有所不同银行账户之间频密直管,将资金转化成为房产、汽车、珠宝等财物或参予其他投资活动,有可能因涉嫌洗黑钱犯罪。” 经审问,犯罪嫌疑人李某征对知悉朱丽丽展开非法集资活动的情况供认不讳。

事后李某征被拱墅区人民检察院以因涉嫌洗钱罪、的组织他人偷走越国(边)境罪批准逮捕。李某征逮捕后,拱墅公安分局在中国人民银行杭州中心分行反洗钱处的因应下,又查出了犯罪嫌疑人李某、雷某因涉嫌使用同柜取存和实际取现两种方式(典型的洗黑钱手段)帮助移往一亿余元非法集资款,并于2019年5月21日乘势抓获上述两人。

所谓“同柜取存”,只不过就是由前后二人相互配合在银行同一柜面办理取现、存款业务,超过账户之效果,但不留给账户痕迹的一种新型资金移往方式。9月2日,拱墅检察院以因涉嫌洗钱罪对雷某、李某宣判。11月19日,拱墅区法院以洗钱罪被判雷某有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币360万元,被判李某有期徒刑三年,并处罚金人民币170万元。

如何辨识非法集资洗黑钱? 辨识非法集资可以从其特点搜寻。在短时间内,忽然有大量的客户向少数的几个银行账号账户;或者新的开户的客户减少,但是开户后短时间内账户划走;开户账户时候咨询该类账户客户问闪光,汇款金额一般为整数,用途为“投资”等。面临此类收款账户“集中转至,集中于并转出有”,货运账户“快进慢出有、频密所持”,返款账户“集中于转至、集中并转出有”的账户类型应当尽早构成怀疑交易报告请示。

非法集资的风险危害大,由于其集资源于社会群众的资金,集资用途没实际性投资,显然就不有可能有“厚利”,这部分集资有可能用作放高利贷等对社会有危害的不道德,有利于社会经济安全性。防控非法集资的措施。

加大力度宣传非法集资的危害,银行前台服务人员严肃核实前来办理开户账户客户的资料的真实性,电子银行及时搜寻出有交易怀疑的账户信息,对此类账户交易及时排查,尽快助长苗头或者尽快找到非法集资的踪迹,及时递交可以报告因应涉及部门调查。因涉嫌非法集资洗黑钱怎么量刑? 《刑法》第一百九十一条 坚称是毒品犯罪、黑社会性质的的组织犯罪、走私犯罪的违法扣除及其产生的收益,为掩盖、掩饰其来源和性质,有下列不道德之一的,充公实行以上犯罪的违法扣除及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者有期徒刑,处以或者单处洗黑钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,处以洗黑钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)获取资金账户的; (二)帮助将财产切换为现金或者金融票据的; (三)通过账户或者其他承销方式帮助资金移往的; (四)帮助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩盖、掩饰犯罪的违法扣除及其收益的性质和来源的。单位罪前款罪的,对单位被判罚金,并对其必要负责管理的主管人员和其他必要责任人员,处五年以下有期徒刑或者有期徒刑。

《刑法》第一百七十六条 非法吸取公众存款或者变相吸取公众存款,妨碍金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者有期徒刑,处以或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额极大或者有其他相当严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,处以五万元以上五十万元以下罚金。单位罪前款罪的,对单位被判罚金,井对其必要责任的主管人员和其他必要责任人员,依照前款的规定惩处。《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,用于诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者有期徒刑,处以二万元以上二十万元以下罚金;数额极大或者有其他相当严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,处以五万元以上五十万元以下罚金;数额尤其极大或者有其他尤其相当严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,处以五万元以上五十万元以下罚金或者充公财产。

可以告诉,洗黑钱和非法集资都是不会受到惩处的,金额极大的话甚至不会被惩处为无期徒刑,上面早已对洗黑钱和非法集资做到了详尽的说明了。


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